به گزارش روابط عمومی شرکت بیمه آسماری، در متن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت آمده است:
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم جهت حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت که در روز یکشنبه مورخ 1405/04/07 در محل سالن اجتماعات دفتر ارتباطی شرکت به نشانی تهران، خیابان گاندی جنوبی، کوچه یازدهم (شهاب) پلاک 19 برگزار خواهد شد دعوت بعمل می آید.
دستور جلسه :
- استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، حساب سود و زیان، صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دوره عملکرد) مربوط به سال مالی منتهی به 1404/12/29؛
- بررسی و تصویب معاملات موضوع ماده 129 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت؛
- اتخاذ تصمیم در خصوص میزان و نحوه تقسیم سود؛
- تعیین و تصویب پاداش هیات مدیره و حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره؛
- انتخاب بازرس قانونی (حسابرس مستقل) اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29 و تعیین میزان حق الزحمه آنان؛
- انتخاب اکچوئر رسمی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/12/29و تعیین میزان حق الزحمه ایشان؛
- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
- تعیین مبلغ مربوط به مشارکت در مسئولیت اجتماعی و اتخاذ تصمیم در خصوص محل هزینه کرد آن و یا تفویض اختیار به هیات مدیره در این خصوص؛
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه است.
